İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürüttüğü fon soruşturmasında, Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdulkerim Fırat ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdoğan’ın mal varlıklarına yönelik tedbir kararı alındı.

Başsavcılığın ilgili kurumlara gönderdiği yazıda, üç ismin devir, temlik, satış, bağış, ipotek veya rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi ile yüksek tutarlı EFT ve havale gibi mal varlığını azaltabilecek işlemleri için gerekli tedbirlerin alınması istendi.

Fatih Erdoğan, Abdulkerim Fırat ve Mehmet Erdoğan’ın olağan dışı işlem taleplerinde, işlem yapılmadan önce başsavcılığın görüşünün alınması gerektiği belirtildi. İlgili birimlerin ve üye kuruluşların, başsavcılığın görüşünü almadan tasarruf işlemi yapmaması istendi.

Yazıda, mesleki faaliyetler kapsamındaki işlemler, maaş, fatura ve kurum ödemeleri ile emekli aylığı kullanımı gibi olağan işlemlerin mağduriyet yaratacak biçimde engellenmemesi gerektiği ifade edildi. Tutarı veya sıklığı bakımından olağan dışı görülen, mal varlığını azaltan ya da muvazaalı olabileceği değerlendirilen şüpheli işlemlerin ise başsavcılığa gecikmeden bildirilmesi istendi.

Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Türkiye Noterler Birliği’nin yazıyı tüm üye banka ve noterliklere duyurması, ardından yapılan duyuru hakkında başsavcılığa bilgi vermesi talep edildi.

Üç ismin hesaplarındaki sermaye piyasası araçlarının, soruşturma dosyası ve isnat edilen suçlar dikkate alınarak ilgili kurumlarca dondurulması da istendi. Mal varlığını azaltıcı işlem talepleri ile gerçekleştirilen bu tür işlemlerin, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’na (MASAK) gecikmeden bildirilmesi gerektiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan dört şüpheliden Tera yöneticisi Hakan Gövdere ile Ral Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kandemir tutuklandı. Elif Özüş ve Elif Değerli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Soruşturma kapsamında 25 kişinin yaklaşık 13 milyar lira geri ödeme yaptığı öğrenilmişti.